涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　兹定于2025年3月14日下战书13：30正在公司三楼会议核心召开2025年第一次姑且股东大会，具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《江南水务关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：临2025-006）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　张熔显：男，1975年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国扶植银行无锡分行信贷员；深圳徳勤华永会计师事务所（原深圳天健信徳会计师事务所）审计；无锡德恒方会计师事务所无限公司合股人；无锡洪汇新材料科技股份无限公司董事。现任个别工商户-锡山区德恒方办理征询核心运营者；无锡润泽投资核心（无限合股）施行事务合股人；江苏亚太轻合金科技股份无限公司董事；无锡奥能新能源科技无限公司监事；无锡春芽投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；江苏公勤会计师事务所无限公司合股人；江南水务董事。

　　赵红霞：女，1980年11月生，本科学历，帮理会计师。曾任江阴市预算外资金办理结算核心科员；江阴市财务国库集中领取核心科长。现任江南水务监事会；江阴市国有企业成长办事核心副从任；江阴市新国联集团无限公司监事会。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　江苏江南水务股份无限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第十二次会议于2025年2月26日正在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江66号）召开。本次会议通知于2025年2月16日以电子邮件等体例向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会赵红霞密斯掌管。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议无效。

　　以上议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。公司第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。正在公司股东大会选举发生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，曲至新一届监事会发生。

　　李庆华：男，1977年6月生，本科学历，律师。曾任职江阴农村贸易银行，处置法令工做。副从任；江南水务董事。

　　经公司股东、董事会提名保举，董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过，董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾密斯为公司第八届董事会非董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《江南水务关于董事会。

　　陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产办理师，高级办理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目办理师，帮理国际商务师，帮理信用办理师。曾任江阴市进出口商业公司部分司理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国安然人寿安全无限公司江阴支公司总司理；海康人寿安全公司江阴营销办事部总司理；江阴信联无限公司总司理；江阴赛福瑞驰物资商业无限公司施行董事，总司理；江阴市大数据股份无限公司董事。现任江南水务董事、副总司理、财政总监；上海华澄水润科技无限公司董事；江苏润泽投资成长无限公司董事、总司理；江苏澄水物联科技无限公司董事；江阴浦发村镇银行股份无限公司董事；江苏江阴农村贸易银行股份无限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　2025年2月26日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》，经公司股东、监事会提名保举，同意提名赵红霞密斯、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举发生的一名职工监事配合构成第八届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　（三）异地股东可用或传实体例登记，正在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“股东会议”字样。公司不接管德律风体例登记。

　　(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　董事候选人任职资历尚需提交上海证券买卖所审核无后，提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。

　　赵蕾：女，1980年出生，大学本科。曾任市西城区人平易近丰厚街道处事处科员、市西城区人平易近金融街街道处事处科员、市金融街扶植批示部财产处科员、安邦资产办理无限义务公司办公室副从任，大师资产办理无限义务公司办公室/董监事会办公室副从任（掌管工做），长城人寿安全股份无限公司董监事会办公室总司理帮理，办公室总司理。现任长城人寿安全股份无限公司董监事会办公室总司理。

　　华锋：男， 1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起沉运输机械厂团支部； 申港镇团委、组织干事、财务所所长、党政办从任、党委委员（）、政协工委副从任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、处事处副从任、江阴临港新城低碳财产园管委会副从任；江阴市扶植局党委委员、副局长、江阴市动迁办理办公室从任；江阴市扶植局党委副；江阴市住房和城乡扶植局党委副；江南水务市政工程江阴无限公司代表人、施行董事；江阴浦发村镇银行股份无限公司董事；光洪流务（江阴）无限公司副董长；江阴市恒通排水设备办理无限公司代表人、施行董事。现任江南水务董事长；上海华澄水润科技无限公司代表人、董事长；江阴市恒泰新能科技无限公司代表人、董事长。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　经公司股东和监事会提名保举，同意提名赵红霞密斯、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举发生的一名监事配合构成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　宋立人：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商办理硕士学位，中级金融师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份无限公司部分司理，世纪飞虎消息手艺无限公司部分司理，江阴市新国联投资成长无限公司投资部司理。现任江南水务董事、董事会秘书；东方骄英海洋成长无限公司监事；江苏润泽投资成长无限公司董事、副总司理。

　　尤怯军：男，1972年12月生，研究生，副传授。曾任江阴职业手艺学院化纺系教研室从任。现任江阴职业手艺学院环材系教师；江南水务董事。

　　上述董事候选人都未持有公司股份，取公司董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上股东不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》的不得被提名担任上市公司董事的景象。比来三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，亦不属于失信被施行人。

　　按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后，方可提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。正在公司股东大会选举发生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，曲至新一届董事会发生。

　　一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室分析一科副科长；江阴市人平易近办公室副从任。现任江南水务董事、总司理；江阴清源管网工程无限公司代表人、施行董事；江苏润泽投资成长无限公司代表人、董事长；光洪流务（江阴）无限公司副董事长；江阴管网工程无限公司代表人、施行董事。

　　上述非董事候选人都未持有公司股份；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》的不得被提名担任上市公司董事的景象。比来三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，亦不属于失信被施行人。

　　经公司董事会提名保举，董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过，同意提名尤怯军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　许剑：男，1971年2月生，大专学历。曾任江南模塑科技股份无限公司董事会秘书。现任江南水务董事；江南模塑科技股份无限公司投资部司理。

　　江苏江南水务股份无限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会、监事会已于2025年1月4日任期届满，公司于2025年1月3日发布了《江南水务关于董事会、监事会延迟换届的提醒性通知布告》（通知布告编号：临2025-001）。按照《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》的相关，公司开展董事会、监事会换届选举工做，现将本次董事会、监事会换届选举环境通知布告如下。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　上述监事候选人都未持有公司股份；不存正在《公司法》的不得担任公司监事的景象，不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》的不得被提名担任上市公司监事的景象。比来三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，亦不属于失信被施行人。

　　许亮：男，1977年1月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所无限公司常务副总司理。现任江南水务董事；江苏双良科技无限公司董事、副总司理；武汉坤健生态规划设想无限公司代表人、施行董事；上海水基会科技无限公司监事；江阴双良石墨烯光催化手艺无限公司董事。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：临2025-005）。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：临2025-005）。

　　（一）法人股东由代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单元停业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元停业执照复印件、法人股东单元的代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

　　2025年2月26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届非董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第八届董事候选人的议案》，经公司股东、董事会提名保举，董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过，董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾密斯为公司第八届董事会非董事候选人；提名尤怯军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　江苏江南水务股份无限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第二十一次会议于2025年2月26日正在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江66号）以现场表决体例召开。本次会议通知于2025年2月16日以电子邮件等体例向全体董事、监事和高级办理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生掌管，公司全体监事及高级办理人员列席了会议。会议的召集、召开合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议无效。